Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji.
Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.:
- Afganistan
- Albania
- Bahamy
- Barbados
- Botswana
- Burkina Faso
- Filipiny
- Ghana
- Haiti
- Irak
- Iran
- Jamajka
- Jemen
- Kajmany
- Kambodża
- Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)
- Kuba
- Maroko
- Mauritius
- Mjanma/Birma
- Myanmar
- Nikaragua
- Pakistan
- Panama
- 25. Senegal
- 26. Sudan Południowy
- 27. Syria
- 28. Trynidad i Tobago
- 29. Uganda
- 30. Zimbabwe
- 31. Vanuatu
